Reglamentos, políticas y manuales para fortalecer la gestión cooperativa.
Diseñamos, actualizamos y adaptamos documentación para cooperativas conforme al marco cooperativo vigente, la Ley de Cooperativas de Honduras, su Reglamento, normativa emitida por CONSUCOOP y demás disposiciones aplicables, conectándola con la operación real de cada entidad.
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Explore la documentación que podemos desarrollar para una cooperativa.
Abra cada categoría para ver ejemplos. El alcance final se ajusta al giro, tamaño, estructura, riesgos y normativa aplicable a cada empresa u organización.
Consultar un documento específico →01Gobierno, dirección y toma de decisionesDocumentos para ordenar responsabilidades, funcionamiento de órganos, decisiones, acuerdos y rendición de cuentas.+
Reglamento de gobernabilidad
Reglamento de Junta Directiva / Consejo de Administración
Reglamento de Junta de Vigilancia / órgano de fiscalización
Reglamentos de comités y órganos auxiliares
Reglamento para celebración y documentación de sesiones
Política para seguimiento de acuerdos y compromisos
Manual de funciones y responsabilidades de órganos de gobierno
Procedimientos para convocatorias, agendas, actas y seguimiento
02Crédito, cartera y recuperaciónMarco documental para administrar el ciclo de crédito, los controles de cartera y la recuperación.+
Reglamento de crédito
Políticas de crédito y criterios de elegibilidad
Manual de crédito
Manual de cobranza y recuperación
Política de administración de cartera
Procedimientos de análisis, aprobación, desembolso y seguimiento
Procedimientos de cobranza preventiva, administrativa y recuperación
Matrices y formatos de evaluación y seguimiento
03Administración, compras y gastosControles para el uso de recursos, adquisiciones, fondos y gastos institucionales.+
Reglamento de compras y contrataciones
Reglamento de caja chica
Reglamento de viáticos
Política de gastos y reembolsos
Política para tarjetas corporativas
Procedimientos de compras, cotización, selección y recepción
Procedimientos de caja chica, liquidaciones y arqueos
Manual administrativo
04Finanzas, presupuesto y controlDocumentación para fortalecer disciplina financiera, presupuesto, autorizaciones y monitoreo.+
Política presupuestaria
Procedimientos de formulación, ejecución y liquidación presupuestaria
Manual financiero
Políticas de tesorería y manejo de disponibilidades
Políticas de autorización y niveles de aprobación
Procedimientos de conciliación, cierres y control documental
Matrices de indicadores financieros y de gestión
Formatos de control y seguimiento presupuestario
05Recursos Humanos y compensaciónReglas y procesos para administrar personas, puestos, compensación, desempeño y desarrollo.+
Reglamento de Recursos Humanos
Reglamento o política de compensación
Manual de puestos, funciones y perfiles
Manual de reclutamiento y selección
Procedimientos de contratación e inducción
Políticas de permisos, vacaciones y ausencias
Política y metodología de evaluación del desempeño
Procedimientos disciplinarios y de expediente laboral
06Riesgos, control interno y auditoríaDocumentos para identificar riesgos, asignar controles, evaluar cumplimiento y dar seguimiento a hallazgos.+
Manual de control interno
Reglamento / Manual de Auditoría Interna
Política de gestión integral de riesgos
Metodología y matrices de riesgos
Procedimientos de identificación, evaluación y tratamiento
Planes de acción y seguimiento de hallazgos
Matrices de controles y responsables
Programas e instrumentos de evaluación interna
07Cumplimiento y prevención de LA/FTDocumentación ajustada a las obligaciones aplicables de cada entidad y sector.+
Manual o programa de cumplimiento LA/FT
Política KYC / Conozca a su Cliente
Política de debida diligencia
Procedimientos de identificación y actualización de clientes o afiliados
Metodología de clasificación de riesgo
Procedimientos para señales de alerta y análisis de operaciones
Plan anual de trabajo de cumplimiento
Programas de capacitación y evidencia
Matrices de riesgo LA/FT
Procedimientos de conservación documental y monitoreo
08Tecnología, información y seguridadPolíticas y controles para administrar sistemas, accesos, información, continuidad y riesgos tecnológicos.+
Reglamento / política de Tecnologías de Información y Comunicación
Política de seguridad de la información
Política de usuarios, accesos y contraseñas
Procedimientos de altas, bajas y modificación de accesos
Política de respaldos y recuperación
Procedimientos de gestión de incidentes
Política de uso aceptable de recursos tecnológicos
Controles y matrices de riesgo tecnológico
09Contingencia y continuidad del negocioPreparación institucional para responder ante interrupciones y recuperar procesos críticos.+
Plan de contingencias
Plan de continuidad del negocio
Procedimientos de respuesta ante incidentes
Matriz de procesos críticos
Roles y responsables de contingencia
Protocolos de comunicación y escalamiento
Pruebas, simulacros y registro de evidencias
Planes de recuperación operativa y tecnológica
10Procesos, procedimientos y formulariosDocumentación operativa para estandarizar cómo se ejecuta el trabajo y cómo se demuestra su cumplimiento.+
Manual de procesos y procedimientos
Mapas y fichas de procesos
Flujogramas
Matrices RACI y de responsabilidades
Procedimientos operativos estándar
Formatos, formularios y listas de verificación
Matrices de evidencia y control
Indicadores y mecanismos de seguimiento
Cada documento parte del marco que corresponde a la organización.
Para empresas y organizaciones revisamos legislación vigente, regulación sectorial, contratos, estructura de gobierno y buenas prácticas. En cooperativas incorporamos, cuando corresponde, la Ley de Cooperativas de Honduras, su Reglamento, normativa emitida por CONSUCOOP y demás disposiciones aplicables.
Conocimiento local, visión empresarial y soluciones adaptables.
Trabajamos desde la realidad de las organizaciones hondureñas, sin limitar el alcance a un solo sector.
Podemos revisar el marco aplicable y definir el alcance.
El servicio puede incluir diagnóstico, levantamiento de procesos, elaboración, revisión con responsables, ajustes, presentación y apoyo para implementación.